此事曝光時，幣安控股前首席合規官 Samuel Lim 承認，該平臺正被用於向哈馬斯輸送資金。據報道，儘管該交易所知道這些資金將用於恐怖活動，但仍處理了這些交易。
CFTC 的訴訟概述了一段對話，在對話中，林承認恐怖分子通常通過幣安發送“小額款項”。作爲迴應，一位同事表現出一種看似漠不關心的態度，指出這些資金不足以購買像 AK47 這樣的大件物品。這種漠不關心讓幣安及其首席執行官趙長鵬付出了高昂代價，因爲美國政府宣佈對該公司處以 43 億美元罰款，趙長鵬因不遵守反洗錢法而認罪。
美國財政部在一份聲明中指責幣安允許非法行爲者在其平臺上自由交易，其中包括哈馬斯、基地組織、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織和伊拉克和敘利亞伊斯蘭國等恐怖組織。該和解不僅解決了 CFTC 的訴訟，還凸顯了幣安未能報告涉及恐怖分子的可疑交易。
在哈馬斯與以色列之間的緊張局勢不斷升級之際，美國司法部長梅里克·加蘭德強調趙小蘭故意違反聯邦法律，特別是防止洗錢和恐怖主義融資的義務。作爲和解協議的一部分，幣安必須報告可疑交易，並審查過去本應披露的活動。
幣安被罰款金額高達 43 億美元，其中美國財政部金融犯罪執法網絡罰款 34 億美元，外國資產控制辦公室罰款 9.68 億美元，這是美國金融犯罪執法網絡歷史上最高額的罰款。#opbnb #BTC#etf$BNB $BTC
