中國當局打擊價值 2.8 億美元的加密貨幣龐氏騙局。 🇨🇳👮🏻♂️
內蒙古赤峯市國安局元寶分局取得重大突破，成功搗毀了一起重大加密貨幣龐氏騙局。這個未公開的平臺在北京運營，採用複雜的組織結構和創新的營銷策略，引發了涉及加密貨幣的犯罪活動的懷疑。
該平臺業務遍及13個省市，擁有超過18,000名註冊會員。總交易流量超過 20 億元人民幣（2.8 億美元），暴露了非法活動的規模。該計劃的主要焦點是經典的龐氏結構。
中國執法部門迅速做出反應，逮捕了 30 名與該加密貨幣平臺相關的嫌疑人。此外，他們還凍結了涉案人民幣近1000萬元。調查正在進行中，兩名主要嫌疑人已向當局自首。
此案是在中國現行禁止加密貨幣資產的背景下展開的。儘管有禁令，虛擬資產的吸引力仍然存在，導致許多中國公民通過 VPN 訪問加密平臺。
對這一規模龐大的龐氏騙局的打擊凸顯了當局打擊加密貨幣領域非法活動的承諾。隨着調查的展開，它清楚地提醒人們金融科技與犯罪企業的交叉所帶來的挑戰。
