資料來源：bitcoinsistemi.com

作者：塞爾坎·居爾特金

雖然CFTC針對幣安的案件讓很多新投資者感到不安，但長期進入這個市場的投資者相對放心，因爲他們遇到過很多類似的案件。

當我們審視 2020 年 Bitmex 案例時，我們會發現結果並不像市場預期的那麼糟糕，該案例與幣安案例相似而受到關注。

Bitmex 案件中的指控是什麼？

CFTC 於 2020 年 10 月 1 日對 Bitmex 及其三位創始人提起訴訟，指控他們非法接受美國客戶的資金，並讓他們在衍生品市場上交易比特幣、以太幣和萊特幣。 FBI 處理了該案的一部分，要求對高管判處監禁，Bitmex 的一名高管被捕。

在本案中，CFTC 指控 BitMEX 在 2014 年 11 月至 2020 年 10 月 1 日期間向美國零售和機構客戶提供槓桿式加密貨幣衍生品交易，美國客戶直接通過 BitMEX 的用戶界面進行交易，並且 BitMEX 處理了某些交易他表示，他發現自己充當交易對手，因此 Bitmex 違反了 DCM、SEF 和 CEA 法律。

這些指控大致如下：

“在未向 CFTC 註冊的情況下向客戶提供衍生品交易機會，

作爲槓桿比特幣、以太幣和萊特幣交易的對手方，

未能遵守 KYC、CIP 和 AML 程序來防止恐怖主義融資和洗錢。”

Bitmex 事件後比特幣下跌了嗎？

Bitmex 在提起訴訟時在衍生品市場交易量中排名第一。爲此，該案對市場的影響引起關注，但案件審理後，比特幣僅下跌2%左右。

Bitmex 案中的指控與幣安案相似嗎？

當我們審查 Bitmex 案件中的指控時，我們發現針對幣安的指控非常相似。

CFTC稱，幣安在未經必要註冊的情況下向美國公民提供比特幣以太幣和LTC等加密貨幣衍生品交易，不遵守KYC和AML規則，無視防止資助恐怖主義的規則，逃稅並充當中間人。可以看出，這些指控與 Bitmex 案件一模一樣。

在針對 Bitmex 提起的訴訟中，CFTC 聲稱該平臺 15% 的收入來自美國投資者，現在又針對幣安提出了類似的索賠，並聲稱幣安 16% 的佣金收入來自美國用戶。

當我們查看有關 Bitmex 案件的文件時，我們發現它與 Binance 案件非常相似。事實上，這種相似性讓我們認爲此時的請願書可能是從本案中複製粘貼的。

那麼 Bitmex 案件的結果是什麼呢？

提起訴訟大約 10 個月後，Bitmex 及其子公司收到了 1 億美元的罰款。 Bitmex 再次被禁止違反 CFTC 法律。雖然 Bitmex 是當時最受歡迎的比特幣衍生品交易所，但它跌至第五位，幣安佔據了剩餘席位。

該案對市場的影響並不如預期。對 Bitmex 提起訴訟 2 個月後（因爲時間到了），“超級牛市”開始了。

我認爲幣安案的影響也不會有什麼不同。雖然我預計兩個月內不會出現超級牛市，但我不認爲針對幣安提起的訴訟會對幣安的未來產生影響。

即使本案結果證明 CFTC 是正確的，幣安也可以通過支付一定金額的罰款並制定 CFTC 要求的規定來繼續其發展。

資料來源：bitcoinsistemi.com