羅德尼·伯頓（Rodney Burton），又名“比特幣羅德尼”，於 2024 年 1 月 4 日在佛羅里達州被捕。
伯頓因 HyperFund 欺詐罪被起訴，該指控是馬里蘭州一起更廣泛的刑事案件的一部分。伯頓被捕後，他首次在佛羅里達州南區出庭受審。
伯頓（如下圖👇🏾）被勒令轉移到馬里蘭州地區，據信該地區已有多起與 HyperFund 相關的起訴書被密封提交。
一份美國國稅局代理人爲支持伯頓的投訴而提交的宣誓書提到了“HyperFund 發起人網絡”，但目前尚不清楚還有誰受到了指控。
據推測，更廣泛的 HyperFund 刑事案件延伸至聯合創始人 Ryan Xu（又名 Zijing Xu）和 Sam Lee（又名 Xue Lee）。
回到伯頓，1 月 5 日，他行使了保持沉默的權利。然後，1 月 8 日，司法部決定重新封存原始案卷（案件詳情）。
當天晚些時候，這項法案得到了批准。值得慶幸的是，《衛報》的 Sarah Martin 能夠查閱 Burton 被捕和重新封存之間的文件。她很好心地向 BehindMLM 提供了一份副本。
根據美國國稅局的支持性宣誓書，作爲 HyperFund 的發起人，Burton 被指控：
經營無牌匯款業務，以及
串謀經營無牌匯款業務
美國國稅局和司法部對 HyperFund 的聯合調查是對 HyperTech 龐氏騙局的更廣泛調查的一部分。
這些龐氏騙局包括：
HyperCapital——在 HyperCash 倒閉後於 2020 年推出；
HyperFund——在 HyperCapital 倒閉後於 2020 年晚些時候推出；
Hyperverse——在 HyperFund 破產後於 2021 年推出；
HyperNation – Hyperverse 崩潰後於 2022 年推出
HyperNation 本身於 2023 年 5 月倒閉。2023 年 7 月，Sam Lee 聲稱他正在“重建 Hyperverse”，但據我所知，沒有任何結果。
美國國稅局的宣誓書稱，作爲“超級基金髮起人網絡”的一部分，伯頓及其同謀
向投資者和潛在投資者進行欺詐性的宣傳演示。
在這些演示中，推廣人員大力宣傳 HyperFund 的投資計劃，包括潛在投資者通過投資 HyperFund 可以獲得的回報。
除其他陳述外，HyperFund 還錯誤地聲稱購買“會員資格”的投資者每天將獲得 0.5% 到 1% 的被動獎勵，直到 HyperFund 將投資者的初始投資額增加一倍或三倍。
HyperFund 不存在此類操作。
如果投資者看到了任何回報的累積，那麼這些投資者將獲得從最近的投資者那裏籌集的資金作爲回報。
從 2020 年 7 月左右（HyperFund 成立後不久）開始，到 2022 年 1 月左右，BURTON 以支票或電匯的形式接受了 HyperFund 投資者的美元。
作爲這些付款和 3% 的費用，BURTON 將據稱等值的 Tether 加密貨幣和/或 HU 從他的 HyperFund 賬戶轉移到投資者的 HyperFund 賬戶。
BURTON 與其他 HyperFund 發起人就接受美元兌換 Tether 和/或 HU 進行了溝通。
他建議個人 1（安妮阿倫德爾縣居民和另一位 HyperFund 發起人）指示投資者匯出美元（通過電匯或支票），並在備忘錄上註明“諮詢/培訓”，即使沒有提供任何諮詢服務。
伯頓告訴個人 1，這樣做的原因是爲了避免引起銀行的審查，因爲銀行可能會關閉他們的賬戶。
2021 年 4 月 14 日上午 8 點 52 分，個人 2 給 BURTON 發短信“確保 Hyperfund 沒有任何問題”，原因之一是“你說過不要再匯錢了，讓你補上。”
兩分鐘後，即上午 8:54，BURTON 回覆說：“哈哈，沒什麼事。我說讓我跟上，因爲
我收到了很多別人寄給我的支票。我正在增加我的投資組合。我還沒有完成我收到的那些支票的融資。”
由此我們可以推測這些同謀者正在與當局合作（根據最初封存 Burton 佛羅里達州案件的動議，Burton 在被捕前並不知道此案）。上述人員是否也被捕尚不清楚。
2021 年 3 月，證詞中提到的一名馬里蘭州受害者通過電匯向 Burton Holdings Co. 損失了 40,000 美元。隨後又有 10,000 美元被電匯至 The Bit Group LLC。
2021 年 4 月，受害者的妻子又向 Burton Holdings Co. 匯了另外 20,500 美元。
雖然這不太可能是伯頓通過 HyperTech 龐氏騙局竊取的全部金額，但美國國稅局的宣誓書顯示，最初的不義之財高達 780 萬美元。
我審查了與 BURTON 的個人銀行賬戶以及他控制的公司賬戶相關的銀行記錄。
對這些記錄的分析表明，從 2020 年 6 月到 2022 年 1 月，BURTON 收到了 562 筆電匯或銀行本票，總額達 7,851,711 美元，這些款項來自希望投資 HyperFund 的個人。
對這些付款的分析表明，它們來自馬里蘭州和至少其他 26 個州、一個美國領土和加拿大的投資者。
伯頓通過 HyperFund 竊取的大部分資金都是通過在馬里蘭州註冊的空殼公司伯頓控股公司清洗的。
一旦罪名成立，伯頓將因兩項罪名面臨最高五年的監禁。
除了肯定還有其他與 HyperTech 相關的起訴書仍處於保密狀態之外，目前我們知道的就這些了。我有一個 Burton 在馬里蘭州案件的電話號碼，但案卷和文件仍處於保密狀態。
預計我們將在進一步逮捕 HypterTech 相關人員後獲得更多詳細信息。