根據幾份報道，中國億萬富翁郭文貴因涉嫌參與數百萬美元的加密貨幣欺詐而被美國聯邦調查局（FBI）逮捕。文貴是被迫離開自己國家的衆多中國億萬富翁之一，這位億萬富翁與前總統唐納德特朗普關係密切。
美國廣播公司的一篇報道稱，文貴與特朗普的政治策劃師、首席戰略師、高級顧問史蒂夫·班農（Steve Bannon）有交情。在他執政期間，班農被指控犯有欺詐罪，特朗普赦免了他的前顧問的指控。
FBI 破獲 10 億美元的加密貨幣欺詐計劃？
據報道，文貴被捕，將在紐約聯邦法院受審。美國聯邦調查局和美國證券交易委員會 (SEC) 指控文貴以 Ho Wan Kwok 的名義及其金融家 Kin Ming Je 進行電匯、證券和銀行欺詐。
該國當局聲稱，Ming Je 和文貴利用他們在社交媒體和其他平臺上的影響力，爲他們數十億美元的加密貨幣欺詐抓捕了受害者。據稱，嫌疑人利用非法計劃的收益購買了法拉利、一座 50,000 平方英尺的豪宅、一艘遊艇等奢侈品。
SEC 認爲，郭文貴在 2020 年開始了非法欺詐計劃。當時，嫌疑人基於一種名爲“H-Coin”的加密貨幣發起了一項未經註冊的“欺詐性證券發行”，據稱是由貴金屬支持的。
在投訴中，SEC 表示：
自 2020 年 4 月左右以來，郭進行了欺詐性證券發行，從美國和世界各地的投資者那裏總共籌集了至少數億美元。在這些投資者不知情的情況下，郭和他的財務顧問 Je 挪用了從某些標的產品中籌集的大部分資金，以使自己和家人中飽私囊。
文貴還非法向受害者提供了購買 GTV Media Group 股份的虛假機會，該公司由中國億萬富翁和前特朗普顧問班農三年前創立。
美國檢察官達米安·威廉姆斯（Damian Williams）陳述如下：
郭被控用偷來的錢中飽私囊，包括爲自己和他的近親購買一座 50,000 平方英尺的豪宅、一輛價值 350 萬美元的法拉利，甚至還有兩張價值 36,000 美元的牀墊，以及爲一艘價值 3700 萬美元的豪華遊艇提供資金。
