歐盟（EU）理事會和議會達成臨時協議，將反洗錢和恐怖主義融資法律的適用範圍擴大到加密資產服務提供商（CASP）。上述公司在進行價值1000歐元或以上的交易時必須對客戶採取盡職調查措施。
受客戶盡職調查和報告義務影響的其他行業將是貴金屬、寶石、珠寶商、製表商和金匠等奢侈品貿易商。豪華汽車、飛機和遊艇以及文化產品（藝術品）的經銷商也將成爲義務實體。
加密貨幣洗錢
該臨時協議還包括足球領域，並擴大了職業足球俱樂部和經紀人約束的實體名單。
理事會和議會還規定了歐盟範圍內現金支付的最高限額爲 10,000 歐元，以使洗錢更加困難。然而，如果成員國願意，它們可以施加較低的上限。根據臨時協議，義務實體必須識別並驗證偶爾進行 3,000 至 10,000 歐元現金交易的人員的身份。
根據上述組織發佈的聲明，該協議是歐盟新反洗錢體系的組成部分。它將改善國家反洗錢和反恐融資體系的組織和協作方式。這將確保欺詐者、有組織犯罪和恐怖分子沒有通過金融體系使其利潤合法化的空間。
MiCa 六月開始申請
議會和理事會表示，反洗錢法規臨時協議將首次全面協調整個歐盟的規則。所達成的協議必須得到議會和理事會的批准才能生效。
該臨時協議是在#MICA （歐洲規範#criptoactivos 的法律）開始在歐盟成員國中適用之前五個月簽署的。 2024 年 6 月，該法律的第一條主要針對穩定幣的條款將生效。
