根據該地區銀行監管機構的決定，歐盟的反洗錢和反恐融資指南已擴展到歐洲加密貨幣公司。
歐洲銀行管理局（EBA） 1月16日表示，修訂後的指導方針旨在幫助加密資產服務提供商（CASP）識別由於其“客戶、產品、交付渠道和地理位置”而面臨的金融犯罪風險。
該指導方針還概述了加密貨幣公司應如何調整其打擊金融犯罪的措施，其中可能包括“使用區塊鏈分析工具”，監管機構補充道。該指南將於 2023 年 12 月 30 日起適用。
EBA 聲稱，最新的修正案是“歐盟打擊金融犯罪的重要一步”，併爲整個聯盟的加密貨幣公司“統一了方法”，以減少洗錢和恐怖分子融資。
更新後的指南將增加加密貨幣和加密貨幣公司特定的風險，以及對持有或服務加密貨幣公司的金融公司的指導。
加密貨幣公司還包含金融犯罪風險評估指南，旨在考慮與“匿名增強功能”、自託管錢包、去中心化平臺以及允許公司和此類服務之間進行轉賬的產品相關的潛在風險。
2023 年，歐盟最終確定了管理加密貨幣轉移的資金轉移法規 (ToFR)以及全面且廣泛的加密資產市場 (MiCA)法規。
MiCA 的加密貨幣投資者保護措施將於 12 月生效，但歐盟成員國可以選擇爲 CASP 實施 18 個月的過渡期，允許它們無需許可即可運營。
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