在美國特勤局網路犯罪和洗錢工作小組的調查中，查獲了 52 個比特幣亭。這項行動是打擊金融犯罪和保護消費者免受詐欺活動的更大努力的一部分。
一家比特幣（BTC）技術公司及其高管因涉嫌在俄亥俄州運營非法加密資訊亭網路而被起訴，該網路故意從加密貨幣詐騙的受害者中獲利。
S&P Solutions（以「Bitcoin of America」名義運作）及其三名高階主管被指控洗錢、共謀以及與該州 50 多個無證加密貨幣亭運作相關的其他犯罪行爲。
3 月 1 日，凱霍加縣大陪審團對該公司及其所有人兼創始人桑尼·梅拉班、經理雷扎·梅拉班和公司律師威廉·蘇里亞諾提起了起訴。上週，三人被捕，警方對他們在佛羅里達州和伊利諾伊州的住所進行了搜查。
據檢察官安德魯·羅加爾斯基 (Andrew Rogalski) 稱，愛情騙子、執法人員冒充者和“自動撥號電話”利用該公司系統缺乏反洗錢保護，將資金從用戶的加密錢包中轉出。
羅加爾斯基在新聞發佈會上表示，“這些 ATM 機是爲騙子準備的”，因爲騙子們會瞄準老年人和其他弱勢羣體，引導他們到美國比特幣 ATM 機上從儲蓄賬戶和 401(k) 計劃中提取資金。
受害者被告知將現金存入機器，以換取比特幣，這些比特幣存放在他們以爲是自己錢包裏的錢中，但實際上他們無法控制。一名老人在其中一個可疑的自助服務終端上進行了三次購買，不到一小時就因這一騙局損失了 11,250 美元。
羅加爾斯基警告說，這種類型的騙局越來越普遍，並敦促人們在使用加密貨幣 ATM 時要保持警惕。
起訴書指控稱，該公司在每次交易時都會收取 20% 的轉賬費，即使他們意識到交易具有欺詐性質。此外，由於向政府機構提供書面虛假陳述，該公司得以在沒有匯款許可證的情況下運營。
該公司在俄亥俄州等地還設有其他比特幣 ATM；上週，其中 52 臺被查封。美國檢察官辦公室估計，到 2021 年，美國比特幣公司已從這些非法自助服務機的現金存款中賺取了 350 萬美元。
據信，該公司自 2018 年以來一直在運營並逃避監管保障和財務合規標準，引發了美國特勤局網絡欺詐和洗錢特別工作組的調查。
10 月，美國聯邦調查局邁阿密辦事處發出警告稱，在“殺豬”詐騙案件日益增多的趨勢中，加密貨幣 ATM 正成爲詐騙分子詐騙受害者的常用工具。
