近期，我們遇到了一位投資虛擬貨幣的客戶——我們稱之爲甲，他在場外交易中遭遇了利益受損的問題。這種情況對於許多加密貨幣投資者來說並不陌生。甲的案例尤其獨特，讓我們來詳細分析。
01 案件概況
甲與一位熟人——我們稱之爲乙——進行虛擬貨幣（特指USDT泰達幣，簡稱“U”）的交易。交易流程是：甲先向乙轉賬，相當於下訂單；乙收到款項後購買U，並轉給甲以完成交易。
然而，在甲向乙支付之後，乙並未按時轉移U給甲。乙聲稱其賬戶被凍結，無法轉賬，這種情況持續了兩個月。最終，甲選擇報警，提交了詳細的聊天和轉賬記錄。警方受理此案，但最終告訴甲這是民事案件，不構成刑事詐騙。
02 涉幣糾紛：刑事還是民事？
針對甲的情況，是否屬於刑事詐騙案件還是民事糾紛，這取決於幾個因素。首先，許多地方的公安機關並不認可虛擬貨幣的財產屬性。其次，如果乙確實嘗試購買U且賬戶確實被凍結，且後續沒有欺詐行爲，那麼此案可能不會被視爲刑事詐騙。
然而，如果案發地公安機關認可虛擬貨幣的財產屬性，或者乙在獲得款項後產生了佔有目的，那麼這可能屬於刑事案件。但這需要根據具體情況和地區的法律規定來判斷。
03 律師建議
對於這類案件，如果刑事途徑無法解決，我們建議嘗試民事訴訟。雖然各地法院對於虛擬貨幣交易的看法不一，但民事途徑仍然是解決此類糾紛的一個有效途徑。
例如，甲可以通過民事訴訟追回其支付給乙的款項，尤其是如果有充
分證據表明乙未履行合同義務的情況下。此外，甲也可以要求賠償因交易延遲或取消而產生的損失。
虛擬貨幣交易的複雜性在法律上仍處於發展階段，因此，在進行此類交易時，建議雙方簽訂明確的協議，並確保通過可靠的交易平臺進行。此外，交易前應進行充分的風險評估，並考慮潛在的法律後果。
最後，我們提醒所有虛擬貨幣投資者，無論是刑事還是民事，保護自己的財產安全始終是最重要的。在涉及資金的交易中，應始終保持警惕，並在必要時尋求專業法律意見。記住，虛擬貨幣市場的匿名性和不確定性使其成爲一個高風險投資領域。進行交易前，務必做好充分的準備和研究。
來源：https://www.zhucebian.com/?zixun/276.html
