#FIU_IND 全球通知#CEXs (實際新聞連結如下)...
發表於:
2023 年 12 月 28 日 8:56 PM 由 PIB Delhi
印度金融情報機構 (FIU IND) 向九家離岸虛擬數位資產服務供應商 #VDASP) 發出合規說明原因通知
FIU-IND致函印度電子和資訊技術部,屏蔽不遵守印度#PMLAct 規定非法運作的九家實體的URL
2023 年 3 月,根據 2002 年《防止洗錢法》(PML) 法案的規定,虛擬數位資產服務提供者 (VDA SP) 被納入反洗錢/反恐融資 (AML-CFT) 框架的範圍。
作為針對離岸實體合規行動的一部分,印度金融情報機構(FIU IND) 根據2002 年《防止洗錢法》第13 條向以下9 家離岸虛擬數位資產服務提供商(VDA SP) 發出了合規說明原因通知(FIU IND) PMLA)。
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