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印度金融情報機構（FIU）已向多家知名加密貨幣交易所發出正式通知。這些通知被稱為“說明原因通知”，本質上是要求這些交易所解釋為什麼它們不應被視為違反印度法律。

這些通知背後的原因是指控這些加密貨幣交易所利用境外實體（離岸實體）在印度非法運作。收到這些通知的交易所包括 Binance、Kucoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global 和 Bitfinex。

金融情報機構是一個專注於發現和防止可疑金融交易的單位，發現相關加密貨幣交易所沒有按照 2002 年《防止洗錢法》(PMLA) 的規則進行註冊。資產服務提供者必須遵循反洗錢/反恐融資（AML-CFT）框架。儘管有這些指導方針，金融情報機構聲稱這些交易所沒有履行向印度政府報告金融活動的職責，這與傳統銀行的要求類似。簡而言之，這些加密貨幣交易所被指控沒有遵守應有的報告金融交易和活動的規則。

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探索 31 個註冊實體：

政府已向幣安和其他加密貨幣交易所發送了名為「說明原因通知」的官方通知。這些通知是根據 2002 年頒布的一項名為《防止洗錢法》的具體法律發布的。

除了通知外，金融情報機構（FIU）還要求電子和資訊技術部（MEITY）封鎖這些交易所的網站。金融情報機構強調，遵守印度法律不僅意味著在該國擁有實體存在，也意味著遵守印度法律。即使是在國外運作的公司也必須遵守。提出的具體問題是，這些公司據稱沒有履行印度法律要求的報告義務。

據報道，在 31 家加密貨幣公司中，他們都遵守了反洗錢/反恐融資 (AML-CFT) 框架中概述的規則。然而，金融情報機構（FIU）指出，有「幾個在印度境外運營的離岸實體」尚未註冊並滿足報告要求，儘管它們為大量印度用戶提供服務。

這些加密貨幣交易所需要遵循的規則不僅僅是註冊或註冊。簡單來說，這不僅僅是註冊；而是註冊。這些交易所應積極報告、保留詳細記錄並遵守 PMLA 的規則，以確保透明度並遵守財務法規。

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