据 Cointelegraph 报道，美国司法部指控加密货币交易所 AurumXchange 的运营者 Maximiliano Pilipis 涉嫌洗钱，处理了来自暗网市场 Silk Road 的数百万美元资金。
司法部称，Pilipis 在运营 AurumXchange 期间，处理了超过 3000 万美元的资金，涉及 10 万笔交易，其中部分资金来自 Silk Road 的账户。
Pilipis 被指控在 2009 年至 2013 年间无牌经营交易所，并收取了数百万美元的手续费，包括 1.2 万比特币（当时价值约 120 万美元）。
他未遵守联邦注册和报告要求，未向美国财政部注册，也未提交交易活动报告，违反了反洗钱和反恐融资法规。
AurumXchange 关闭后，Pilipis 将所得比特币和其他资产分散转移，用于洗钱和隐匿犯罪收益，并将加密货币转换为美元，用于在印第安纳州的房地产投资。
Pilipis 的资产在 2019 年和 2020 年产生了数十万美元的收入，但他未提交纳税申报表。联邦大陪审团对他提出了五项洗钱罪和两项故意未提交纳税申报表的指控。
如果罪名成立，Pilipis 可能面临最高十年监禁和 25 万美元罚款，但最终判决将由联邦地区法院法官根据量刑指南和其他法定因素决定。
