據先見之明報道,Bitrace CEO Isabel Shi受邀參加香港警務處爲期三天的虛擬資產調查訓練營,活動聚集了來自香港警務處、澳門司法警察局、香港海關、香港金融管理局(HKMA)、香港證券及期貨事務監察委員會(SFC)等部門的60餘名監管執法人員,Isabel Shi就加密貨幣犯罪及洗錢相關趨勢及調查方法發表了專題演講。

在會議期間,Isabel Shi 用現實世界的例子解釋了加密貨幣洗錢的新方法,以及如何利用加密貨幣增強傳統洗錢技術以提高匿名性。她對調查欺詐、黑市和灰市交易、網上賭博和販毒提供了見解。Shi 強調,亞洲與加密貨幣有關的犯罪集團正變得更加集中和工業化,打擊這些犯罪的難度越來越大。她建議執法機構採用數據跟蹤工具,並與虛擬資產服務提供商 (VASP) 密切合作,以有效打擊這些新興犯罪。