區塊鏈調查員 ZachXBT 最近分享了一位美國老年受害者被印度電話詐騙者盜取 275,000 美元的案例，這些詐騙者冒充 Coinbase 支持人員。該事件發生在 2024 年 4 月，受害者損失了大部分畢生積蓄，但由於調查工作，被盜資金已被扣押，並將很快歸還給合法所有者。
盜竊與追回：詳細分析
詐騙者冒充 Coinbase 代表，誘騙年長的受害者交出敏感的賬戶信息，導致一大筆錢被未經授權轉移。根據被盜交易哈希 30125031d32a3a2ec9a6963d218bf2494d4392d9444586061a97d84511479346，詐騙者迅速通過各種加密貨幣渠道轉移資金，使追回工作更加困難。
在調查過程中，ZachXBT 發現了犯罪網絡的更大範圍，該網絡從其他受害者那裏竊取了超過 500 萬美元。被盜資金通過複雜的流程進行清洗，首先是通過中心化交易所 (CEX) 將被盜的以太幣和比特幣轉移到 Tron。然後，非法資金被轉換成穩定幣，並最終通過場外交易 (OTC) 平臺轉移。
更大的陰謀：數百萬美元被盜並洗白
此案凸顯了網絡犯罪分子瞄準弱勢羣體並通過加密貨幣洗錢的令人不安的趨勢。追回的 275,000 美元只是該組織活動的一小部分，同一組織還從其他受害者那裏竊取了超過 500 萬美元。使用 Tron 和中心化交易所，騙子可以在將竊取的資產轉移到場外市場之前對其進行混淆，這使得追蹤和追回這些資金極具挑戰性。
