根據 PANews 報道，香港黃大仙警區重案組於 9 月 19 日至 26 日開展了代號為「連鬥」的行動，成功搗毀了一個涉及透過加密貨幣洗錢的本地犯罪集團。行動共逮捕25名涉案人士，涉及至少39件詐騙案，詐騙總金額超過700萬港幣。被捕者包括該犯罪集團的主謀、三名主要成員和21名帳戶持有人，均涉嫌「以欺騙手段取得財產」和「洗錢」。
警方透過深入分析發現，本地加密貨幣洗錢集團自2023年5月以來一直在運作，涉及全港至少39起詐騙案件。該集團利用傀儡資訊開設銀行和加密貨幣交易帳戶。主要成員角色定位明確，利用各類詐騙手法欺騙受害者，將金錢存入指定的傀儡銀行帳戶。隨後，一些骨幹成員利用相同的傀儡資訊開設交易所帳戶進行點對點（P2P）交易，並以非法收益購買加密貨幣。然後，其他關鍵成員透過同一平台或冷錢包將「清理後」的加密貨幣轉移到主謀的交易帳戶。此外，警方也發現該犯罪集團利用空殼公司在交易平台開設帳戶，進一步隱匿身分。這種「錢進，加密貨幣出」的方式，加上利用空殼公司隱藏身份，為警方的調查帶來了重大挑戰。
