根據 PANews 報道,香港黃大仙警區重案組於 9 月 19 日至 26 日開展了代號為「連鬥」的行動,成功搗毀了一個涉及透過加密貨幣洗錢的本地犯罪集團。行動共逮捕25名涉案人士,涉及至少39件詐騙案,詐騙總金額超過700萬港幣。被捕者包括該犯罪集團的主謀、三名主要成員和21名帳戶持有人,均涉嫌「以欺騙手段取得財產」和「洗錢」。
警方透過深入分析發現,本地加密貨幣洗錢集團自2023年5月以來一直在運作,涉及全港至少39起詐騙案件。該集團利用傀儡資訊開設銀行和加密貨幣交易帳戶。主要成員角色定位明確,利用各類詐騙手法欺騙受害者,將金錢存入指定的傀儡銀行帳戶。隨後,一些骨幹成員利用相同的傀儡資訊開設交易所帳戶進行點對點(P2P)交易,並以非法收益購買加密貨幣。然後,其他關鍵成員透過同一平台或冷錢包將「清理後」的加密貨幣轉移到主謀的交易帳戶。此外,警方也發現該犯罪集團利用空殼公司在交易平台開設帳戶,進一步隱匿身分。這種「錢進,加密貨幣出」的方式,加上利用空殼公司隱藏身份,為警方的調查帶來了重大挑戰。