據 Cointelegraph 報道，瑞典警方和金融情報局（FIU）將加密貨幣交易所分類爲“專業洗錢者（PML）”，並分析了無牌和非法提供者的服務。
FIU瑞典指出，PML與犯罪有聯繫，幫助個人和犯罪網絡系統性洗錢。FIU將PML分爲四類：節點交易提供者、哈瓦拉交易提供者、資產交易提供者和平臺交易提供者。
報告呼籲執法部門加強對加密交易平臺的監控，以遏制非法服務，並認爲非法加密提供者是洗錢計劃中的新興威脅。
瑞典當局承認合法加密交易平臺在遏制洗錢活動中的作用，敦促這些平臺觀察用戶的可疑交易模式並採取必要措施。
瑞典最近對非法加密活動的打擊還涉及比特幣（BTC）礦業社區。瑞典稅務局調查了2020年至2023年間21家加密礦業公司的運營，發現18家公司提交了“誤導性或不完整”的信息以逃避增值稅（VAT）。
這些加密礦業公司對9000萬美元的稅務要求提出上訴，其中兩家公司的上訴被行政法院接受，法院調整了相關金額。
