根據Cointelegraph 報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）對紐約居民William Koo Ichioka 處以3600 萬美元的罰款，原因是他涉嫌承諾高回報並利用這些資金來支持自己奢華的生活方式，從而欺騙加密貨幣投資者。 CFTC 9 月 20 日的聲明詳細說明，Ichioka 必須向受害者支付 3,100 萬美元的賠償，並因經營欺詐性外匯 (forex) 和加密貨幣計劃而額外支付 500 萬美元的民事罰款。
CFTC 強調，Ichioka 於 2018 年開始實施該計劃，接受投資者的資金，並做出「每 30 個工作日回報 10%」的虛假承諾。雖然市岡確實按照承諾將一些資金投資於外幣和加密貨幣，但他將投資者的資金與自己的資金混合在一起，用於個人開支，例如租金、珠寶和豪華車。這項決定是在 2023 年 8 月對 Ichioka 發出永久禁令的初步同意令之後做出的，該禁令禁止他在任何 CFTC 監管的市場進行交易，也禁止他在 CFTC 註冊。
監管機構一直優先打擊那些虛假承諾加密貨幣高回報的個人。 5 月 18 日，美國司法部 (DoJ) 指控加密貨幣名人 Thomas John Sfraga 犯有電信詐欺罪，此前他承諾受害者在三個月內獲得高達 60% 的回報。同樣，2 月份，美國證券交易委員會 (SEC) 指控加密貨幣交易課程講師 Brian Sewell 誤導 15 名學生向一家承諾豐厚回報的對沖基金投資總計 120 萬美元。
加密貨幣投資者因詐騙者損失的資金數量每年都在持續增加。 9 月9 日，Cointelegraph 報道稱，2023 年美國人因加密貨幣詐欺損失了56 億美元，比2022 年增加了45%。的投訴佔10%的收入總額，但幾乎佔當年損失的 50%。該報告還發現，在 FBI 2023 年收到的 69,000 起與加密貨幣相關的投訴中，60 歲以上的人最常成為受害者，造成的損失近 16 億美元。
