據 Cointelegraph 報道,美國監管機構對一名紐約居民處以3600萬美元罰款,因其涉嫌通過承諾高回報欺騙加密投資者,並將資金用於奢侈生活。
據9月20日聲明,商品期貨交易委員會(CFTC)命令William Koo Ichioka向受害者支付3100萬美元的賠償金,並額外支付500萬美元的民事罰款,因其運營欺詐性外匯和加密貨幣計劃。
CFTC指出,Ichioka自2018年開始該計劃,接受投資者資金並虛假承諾“每30個工作日10%的回報”。
CFTC進一步聲稱,雖然Ichioka確實將“一些資金”投資於外匯和加密貨幣,但他將投資者資金與自己的資金混合,用於個人開支,包括租金、珠寶和豪華車輛。
這一決定是在法院於2023年8月對Ichioka發佈永久禁令初步同意令一年多後作出的。當時,監管機構禁止他在任何CFTC監管市場進行交易,並禁止其在CFTC註冊。
最近,監管機構優先打擊虛假回報承諾。5月18日,司法部指控加密貨幣人物Thomas John Sfraga電匯欺詐,因其承諾“受害者在三個月內獲得高達60%的投資回報”。
與此同時,2月,證券交易委員會(SEC)指控加密交易課程講師Brian Sewell誤導15名學生投資總計120萬美元的對衝基金,承諾產生豐厚回報。
每年因加密貨幣欺詐而損失的錢繼續增加。9月9日,Cointelegraph報道,美國人在2023年因加密貨幣欺詐損失56億美元,比2022年增長45%。
根據美國聯邦調查局(FBI)互聯網犯罪投訴中心的報告,2023年收到的加密相關投訴佔總投訴的10%,但損失幾乎佔50%。報告發現,在2023年FBI收到的69000起加密相關投訴中,60歲以上的人最常成爲受害者,損失近16億美元。