據 Foresight News 報道，委內瑞拉犯罪組織 Tren De Aragua 因涉嫌加密貨幣洗錢而受到外國資產控制辦公室 (OFAC) 的制裁。該組織被指控從事綁架、人口販賣、勒索和其他非法活動，在一定程度上使用加密貨幣爲其業務洗錢。該組織現已被列入特別指定國民 (SDN) 名單。