據Odaily星球日報報道，委內瑞拉的犯罪組織“Tren De Aragua”已被美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）列爲從事綁架、人口販賣、敲詐勒索等非法行爲的跨國組織。

美國財政部還表示，該組織參與了多項犯罪活動，並在一定程度上利用加密貨幣來洗白其犯罪活動。