據吳說報道，7 月 13 日波場地址 TNVaKW 遭泰達公司凍結超 2962 萬 USDT。經區塊鏈數據分析公司 Bitrace 分析，確認該地址爲柬埔寨匯旺集團於 7 月 9 日啓用的擔保相關業務地址，遭凍結原因或與協助欺詐、盜幣等犯罪活動資金清洗有關。

目前匯旺再次啓用新業務地址 TQuFSv，並轉入來自被凍結的 TNVaKW 11.48 萬 USDC。