據 CoinDesk 報道，傳統洗錢者越來越多地使用加密網絡來轉移非法資金。分析公司 Chainalysis 最近的一份報告強調了鏈上資金轉移日益增長的趨勢，儘管這種轉移並非絕對違法，但其特點會引起傳統銀行系統的擔憂。

Chainalysis 研究主管 Kim Grauer 解釋說，這些交易是大型洗錢基礎設施的一部分，旨在清洗加密貨幣世界之外的現金。與 Chainalysis 通常監控的加密貨幣詐騙、盜竊和勒索軟件攻擊不同，這些交易來自未知的非法錢包。然而，它們遵循傳統金融合規部門可能會標記的模式，例如將資金拆分成略低於瞭解客戶 (KYC) 報告閾值的金額，然後在稍後重新組合。

7 月份的報告標誌着 Chainalysis 首次全面嘗試記錄整個區塊鏈中這一趨勢的規模。調查結果顯示，這些交易的規模遠遠大於已知的非法交易規模。例如，在分析 2024 年發送到交易所的所有轉賬時，發現大量交易價值略低於 10,000 美元（適用額外的 KYC 規則）。

格勞爾指出，雖然低於 10,000 美元的交易並不一定是非法的，但傳統金融機構長期以來一直使用這種啓發式方法來追蹤犯罪活動。她強調，調查人員在確定交易是否可疑時會考慮多種因素，這只是衆多指標之一。

更令人擔憂的是，交易流向場外經紀商，這些經紀商公開宣稱願意將犯罪加密貨幣兌換成美元，而無需詢問任何問題。格勞爾表示，目標是推動有關加密貨幣行業合規技術的討論，以模仿傳統銀行業開發的技術。