據 CoinDesk 報道，Chainalysis 最新報告顯示，傳統洗錢者開始利用加密網絡進行大規模洗錢。這些資金並非來自加密詐騙、盜竊或勒索軟件攻擊，而是源自傳統犯罪活動。

Chainalysis 研究主管 Kim Grauer 表示，這些交易來自不被認爲是非法的錢包，但其流動方式和策略會引起傳統金融合規部門的注意。例如，將資金分割成略低於 KYC 報告門檻的金額，然後再合併。

Chainalysis 發現，2024 年發送到交易所的轉賬中，有大量交易金額略低於 $10,000 的門檻。雖然這並不一定是非法的，但傳統金融機構長期以來使用類似的啓發式方法來追蹤犯罪活動。

Grauer 表示，這份報告是 Chainalysis 首次嘗試記錄這一趨勢的規模，發現其規模比已知的非法交易大得多。