據Odaily報道，新加坡金融管理局（MAS）近日發佈了《2024年洗錢風險評估報告》，報告概述了新加坡爲應對不斷變化的風險環境而不斷加強反洗錢（AML）框架的努力。

報告對新加坡的主要洗錢 (ML) 風險進行了廣泛分析，結合了與威脅、漏洞和控制措施相關的各種定性和定量指標。報告重點介紹了主要的洗錢威脅，例如欺詐（尤其是網絡欺詐）、有組織犯罪、腐敗、稅務犯罪和基於交易的洗錢。

報告指出，由於銀行服務範圍廣泛、交易量巨大，銀行業面臨的洗錢風險最高，銀行常常被用於各種類型的洗錢活動，包括自我洗錢、第三方洗錢，以及濫用企業和個人賬戶分層、整合非法資金。

此外，報告還指出了與數字資產和加密貨幣相關的重大風險。評估強調，數字支付代幣（DPT）已成爲洗錢的新興渠道。犯罪分子通過網絡欺詐、勒索軟件和暗網市場交易利用這些代幣。爲了減輕這些風險，MAS根據《支付服務法》（PS Act）實施了嚴格的監管措施。數字支付代幣服務提供商必須獲得許可並遵守反洗錢和反恐融資（CFT）要求。MAS定期進行專題檢查和非現場監督，併發布指導文件以提高行業意識和控制措施。