據Odaily報道，一家礦業公司報告稱，6月13日，該公司在向比特大陸付款時遭遇轉賬詐騙。該公司錯誤地將405,205.4 USDT轉入了一個欺詐地址，該地址在轉賬過程中一直在向其錢包發送小額付款。騙局涉及欺詐地址的最後幾位數字與合法地址相同，導致大額轉賬時出現混亂。

被騙資金隨後被轉移到另一個地址：TNKrER2KWdwPB91TtvDD4ewzgfFnSw94Yk。隨後，這些資金在SUN SWAP上兌換爲TRX，目前處於質押狀態。該公司已報告該事件並收到案件回執。涉及詐騙的釣魚地址爲TTUMpPrRgkwHFK4LFVbobN49SrmioWNWst，交易ID爲937b17a1d8ab603ad3385f9a5f4324de880cc727b8b049e7f01f918c91c876d6。