幣安金融犯罪合規（Financial Crimes Compliance）部門與臺灣法務部調查局和臺北地方檢察署協力破獲一起涉嫌利用虛擬資產進行洗錢的重大刑事案件，其涉案金額高達2億新臺幣。
根據媒體報導，此一犯罪集團長期協助詐騙集團利用虛擬資產進行洗錢。 該集團通過準備虛假客戶對話記錄、匯款證明、KYC資料等，讓旗下車手假冒爲個人幣商，以此來躲避檢警追緝。 然而法網恢恢，檢警單位透過不懈追查，掌握多筆幣流資料，並向包含幣安在內的相關方調證索資。
在收到執法請求後，幣安立即與承辦此案的調查局人員和檢察官進行線上跨國會議，共商偵辦方法，並在瞭解相關案情後，由案件偵辦經驗豐富的幣安金融犯罪合規 團隊根據相關幣流分析給出建議，協助限縮偵辦對象，並提供相關情資，以利執法單位後續的追查。
目前，負責偵辦此次案件的臺北地檢署檢察官羅韋淵，依照涉嫌加重詐欺、違反洗錢防制法及組織犯罪條例防制等罪嫌，已於上月起訴本案相關嫌疑人共計9 人 。
羅韋淵表示，「感謝幣安長期積極配合臺灣執法單位，並在本次案件中提供專業的協助與重要情資，讓偵查團隊能夠進一步抽絲剝繭，拼湊出犯罪全貌，最終將嫌疑人繩之以法。」
