據 BlockBeats 報道，現已解散的交易平臺 BTC-e 背後的關鍵人物亞歷山大·文尼克 (Alexander Vinnik) 承認參與了洗錢陰謀。法庭文件顯示，從 2011 年左右成立到 2017 年 7 月左右，BTC-e 處理了價值超過 90 億美元的交易，爲全球超過一百萬用戶提供服務，其中包括許多美國用戶。
BTC-e 是全球網絡犯罪分子轉移、洗錢和存儲非法活動收益的主要渠道之一。該平臺從衆多計算機入侵和黑客事件、勒索軟件攻擊、身份盜竊計劃、腐敗的公職人員和販毒團伙中獲得了犯罪收益。Vinnik 對 BTC-e 的運營旨在促進這些非法活動，他至少要對 1.21 億美元的損失負責。
此前據 BlockBeats 2 月 2 日報道，美國司法部稱，早已關閉的交易平臺 BTC-e 的主心骨 Vinnik 在拉脫維亞被捕，他被指控在 2011 年至 2017 年期間參與與犯罪活動有關的洗錢活動，涉案金額超過 40 億美元。
