據星球日報報道，美國一家聯邦法院指控數字資產交易所 Digitex Futures 創始人 Adam Colin Todd 違反了《銀行保密法》，因爲他未能建立和實施反洗錢計劃，這使得該平臺容易被那些參與洗錢和其他非法行爲的人濫用。2月12日，美國佛羅里達州南區檢察官辦公室公佈了對 Todd 的指控。邁阿密聯邦調查局調查了這起案件，美國助理檢察官 Trevor Jones 擔任檢察官。根據檢察官辦公室的說法，Todd 在 2018 年 1 月至 2022 年 4 月期間經營了一個未註冊的期貨平臺，並故意“未能建立、實施和維護適當的反洗錢計劃，包括適當的 KYC 計劃”。去年7月，美國聯邦法院下令數字資產交易所 Digitex Futures 及其創始人兼 CEO Adam Colin Todd 支付超過1500萬美元的罰款，原因是他們違反了美國監管機構的操縱和註冊規則。