據 CryptoPotato 報道，Bitrace 最近公佈了 Telegram 代幣兌換機器人生態系統中令人擔憂的趨勢，主要涉及 TRC20 USDT 加密貨幣。這一趨勢包括大量與賭博、洗錢、被盜代幣和欺詐活動相關的地址，這些地址可能會污染無辜用戶的地址並使其面臨財務威脅。
Bitrace Research 最近的一項研究揭示了在線匿名市場中存在的令人震驚的賭徒地址、洗錢地址、被盜代幣地址和欺詐地址，引發了對用戶潛在財務風險的擔憂。根據 Bitrace 的研究，Telegram 的可擴展性導致了用於貨幣兌換的智能機器人的激增。這些機器人可以實現自動資金轉賬，通常涉及 TRX/USDT 對，允許用戶控制交易所地址權限或充當代理。無論哪種情況，交易所的資金都與機器人服務提供商的營業地址相關聯。
Bitrace 的研究也揭示了加密貨幣領域其他令人擔憂的領域。網路博彩平台普遍採用透過第三方工具客製化的「好帳戶」作為業務地址來處理投注、資金轉帳和結算。不幸的是，其中許多帳戶累積了風險資金，並用與賭博相關的資金污染了服務提供者的地址。此外，一種被稱為「零轉帳網路釣魚」的詐欺方案正在興起，詐騙者向未指定的地址發起多次小額轉賬，誤導用戶複製先前交易的支付地址。更複雜的變體包括創建具有特定尾號的地址，如果網路釣魚資金最終進入其支付地址，則會給服務提供者帶來風險。
Bitrace 的研究強調了匿名線上市場中加密貨幣交易的財務風險，特別是涉及使用 TRC20 USDT 的 Telegram 硬幣交易機器人的交易。由於匿名性的吸引力持續存在，用戶在進行這些交易時必須謹慎行事，以降低地址受污染和財務損失的風險。
