🚨🚨印度根據反洗錢法對離岸加密貨幣交易所採取行動 幣安等
印度政府採取了一項重大舉措，向九家離岸加密貨幣交易所發出了合規說明原因通知。這些通知是根據《防止洗錢法》(PMLA) 發出的，由印度財政部金融情報部門 (FIU) 發起。目標交易所包括 Binance、KuCoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global 和 Bitfinex 等主要參與者。
政府的立場很明確：它打算屏蔽這些實體的 URL，指責它們在印度非法運營，不遵守 PMLA 的要求。這一行動是印度將新興的加密貨幣行業與其傳統金融體系整合的更廣泛努力的一部分。
自 3 月份以來，印度政府強制要求所有加密貨幣企業必須在金融情報機構 (FIU) 註冊。這一要求是該國嚴格的反洗錢措施的一部分，其中還包括遵守“瞭解你的客戶”(KYC) 流程。值得注意的是，這一義務是基於業務活動的性質，而不是這些實體在印度的實際存在。
儘管有這些規定，但一些迎合大量印度用戶羣的離岸加密貨幣交易所尚未註冊。他們還被指控未能遵守反洗錢（AML）和反恐融資（CFT）框架，導致政府採取當前行動。
有關合規時間表和不合規後果的具體細節仍不確定。這種情況在印度是前所未有的，因爲此類行動沒有針對加密貨幣的先例。然而，迄今爲止，已有 31 個實體在金融情報機構成功註冊。這些通知的發佈標誌着加密貨幣領域將受到更嚴格的執法和監管，特別是對於在印度市場運營的外國實體。
