🔍 突發：中國破獲價值 2.2B 美元的加密貨幣洗錢團伙

中國當局成功打擊了價值 22 億美元的大規模地下銀行業務，該業務利用加密貨幣交易平臺規避嚴格的當地外匯法規。以下是關鍵細節：

💰 地下行動揭曉：

該非法操作涉及地下錢莊購買虛擬貨幣，然後在境外交易平臺上出售以獲取所需的外匯。

國家外匯管理局青島分局巡視員徐曉強調，這一過程構成非法買賣外匯行爲。

🚫 中國嚴格的外匯規則：

中國嚴格監管境外匯款，每名公民每年兌換的外幣不得超過5萬美元。未經許可超過此限額的交易將被視爲洗錢。

🔗 用於洗錢的加密貨幣：

加密貨幣在這一行動中發揮了核心作用，使資金能夠謹慎流動。在調查過程中，當局查獲了約 28,000 美元的 Tether、萊特幣和其他數字貨幣。

該行動橫跨17個省市，涉及千餘個銀行賬戶。

🇨🇳 中國正在進行的加密貨幣打擊行動：

儘管曾是加密貨幣市場巨頭，中國還是於 2017 年 9 月啓動了對加密貨幣交易所的全面禁令。多年來，中國的打擊力度不斷擴大，包括對加密貨幣開採和交易的限制。

最近的報告顯示，全球加密貨幣交易所仍在間接吸引中國客戶。尤其是幣安，它面臨着通過虛假聲稱源自臺灣而允許中國加密貨幣交易的指控。

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