臺灣當局逮捕了一名 30 歲男子陳某，其依據新實施的反洗錢法規，以未註冊虛擬貨幣交易商的身份進行經營。
陳先生居住在高雄，他一直使用 Facebook 羣組招攬加密貨幣交易，並安排面對面交易，用 Tether (USDT) 兌換現金。
儘管新法出臺，但據報道，陳某在不到一個月的時間內完成了數百筆交易，賣出了 40 萬美元，獲利 80 萬新臺幣。警方於 12 月 24 日逮捕了他，並沒收了電腦、手機、現金櫃臺和保險箱作爲證據。
據當地媒體《自由時報》報道，這是虛擬資產服務提供商註冊系統於 2024 年 11 月 30 日生效以來的首例此類案件。
該系統由《洗錢預防法》授權，禁止未註冊的實體提供虛擬資產服務。
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未註冊的錢幣經銷商
在另一次突襲中，當局瞄準了臺北成都路一家未註冊的“硬幣交易工作室”。該工作室由姓林和姓劉的店員經營，被發現以 10% 的溢價出售 USDT。
調查顯示，該工作室上個月的銷售額超過 2 億新臺幣，利潤爲 2000 萬新臺幣，約合 60 萬美元。據報道，該工作室員工的月薪爲 4 萬新臺幣。
金管會強調，只有 26 家註冊實體被授權提供虛擬資產服務。從事非法貨幣交易可受到處罰，包括最高兩年監禁或最高 500 萬新臺幣罰款。
當局加強了對網絡平臺的監控，以識別非法運營，並敦促公衆只與獲得批准的提供商進行交易。
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