Kazakhstan đóng cửa 36 sàn giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp trong năm 2024, tịch thu hàng triệu đô tài sản, đồng thời chuẩn bị cho ra mắt đồng tenge kỹ thuật số.
Năm 2024, Kazakhstan đã triển khai chiến dịch quyết liệt nhắm vào các sàn giao dịch tiền mã hóa không được cấp phép, đóng cửa 36 nền tảng và tịch thu khối tài sản trị giá 112 triệu USD. Theo Cơ quan Giám sát Tài chính (FMA) Kazakhstan, con số này giảm mạnh so với 980 sàn bị chặn trong năm 2023, phản ánh nỗ lực của chính phủ trong việc lập lại trật tự thị trường tiền mã hóa.
Các sàn giao dịch bị đóng cửa được cho là liên quan đến hoạt động rửa tiền, không tuân thủ quy định kiểm tra danh tính khách hàng (KYC) và không phát hiện các giao dịch đáng ngờ. Tổng khối lượng giao dịch qua các nền tảng này ước tính đạt 60 tỷ tenge (khoảng 112,8 triệu USD), trong đó cơ quan chức năng đã thu giữ tài sản trị giá 4,8 triệu USD.
Không chỉ tập trung triệt phá các sàn giao dịch phi pháp, Kazakhstan còn tăng cường các biện pháp phòng chống rửa tiền và xây dựng hành lang pháp lý rõ ràng cho tiền mã hóa. Trong năm 2023, FMA đã thực hiện 9 cuộc điều tra liên quan đến hoạt động giao dịch bất hợp pháp và rửa tiền, qua đó xử lý hơn 3.500 sàn giao dịch không phép.
Song song với các biện pháp mạnh tay, Kazakhstan đang thúc đẩy dự án phát triển đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) – đồng tenge kỹ thuật số, dự kiến ra mắt vào năm 2025. Đây là bước đi chiến lược nhằm tăng cường minh bạch, nâng cao hiệu quả trong giao dịch tài chính và tích hợp vào các nền tảng thanh toán toàn cầu như Apple Pay và Samsung Pay, mở rộng phạm vi tiếp cận người dùng quốc tế.
Kazakhstan cũng hợp tác với các tổ chức quốc tế và tập đoàn thanh toán lớn như Visa và Mastercard để đảm bảo đồng CBDC được tích hợp suôn sẻ vào hệ thống tài chính hiện tại.