哈薩克斯坦關閉了 36 家非法加密貨幣交易所，扣押了 480 萬美元資產以打擊洗錢活動。
當局封鎖了 3,500 個未經許可的平臺，向受害者返還 54.5 萬美元，並凍結了 12 萬美元的資產。
哈薩克斯坦計劃在 2025 年推出其數字堅戈 CBDC，並將其與全球支付平臺相結合。
哈薩克斯坦金融監控局 (FMA) 在 2024 年關閉了 36 家非法加密貨幣交易所。這些平臺處理了價值 1.128 億美元的交易。當局還凍結了價值 480 萬美元的資產。欺詐交易通常會促進不受監管的法定貨幣與加密貨幣和加密貨幣與法定貨幣的交易。當局強調，他們爲網絡犯罪活動和毒品交易提供資金。
金融市場管理局強調驗證用戶和監控可疑活動的重要性。非法平臺缺乏這些保障措施，增加了金融犯罪的風險。當局仍專注於消除未經授權的金融操作，以確保金融穩定。
針對金融欺詐的持續運動
根據哈薩克斯坦的數據，2023年關閉了980個用於買賣加密貨幣的犯罪平臺。當局還對與未授權平臺相關的洗錢活動啓動了9項調查。儘管採取了這些執法行動，幣安（Binance）、比特（Bybit）和Upbit等持牌交易所仍在哈薩克斯坦合法運營。
當局與國家安全委員會和文化與信息部合作。共同拆除了3500多個未授權的加密平臺。在這些行動中，官員們發現了兩個主要的金字塔騙局。他們向受害者返還了54.5萬美元的被盜資金，並凍結了12萬美元的可疑資產。
當局旨在加強金融監控工具。他們還計劃收緊監管，以堵住非法運營者利用的漏洞。這些措施是哈薩克斯坦更廣泛的金融安全戰略的一部分。
哈薩克斯坦爲2025年數字騰格的推出做準備
哈薩克斯坦正式計劃在2025年前發行其中央銀行數字貨幣（CBDC），稱爲數字騰格。CBDC的推進始於2023年2月。它應該增強交易的透明度，並給國家的金融體系帶來變革。
官員們與Visa和萬事達卡合作，以使用數字騰格實現全球支付。當地銀行也在支持與塑料卡的整合。用戶將能夠通過Apple Pay和Samsung Pay等平臺進行支付。
哈薩克斯坦的努力反映出在創新與金融安全之間取得平衡的堅定承諾。當局專注於建立一個安全透明的金融生態系統。該國繼續加強監管，以防止金融技術的濫用。
當局決心消除非法金融活動。他們旨在爲持牌加密貨幣交易所和數字貨幣的採用創造一個穩定的環境。這些措施將確保哈薩克斯坦的長期金融穩定和增長。
哈薩克斯坦關閉36個非法加密交易所，扣押480萬美元資產的消息首次出現在Cryptonewsland上。
