哈薩克斯坦在2024年關閉36家非法加密交易所

哈薩克斯坦在2024年關閉了36家非法加密交易所，沒收了1.12億美元的資產，並在打擊洗錢的努力中取得進展。

哈薩克斯坦在2024年關閉了36家非法加密貨幣交易所，這是該地區正在進行的打擊洗錢努力的一部分，較2023年下降了96%。

1月6日，哈薩克斯坦共和國金融監管局宣佈關閉了36家在2024年未經適當授權運營的加密交易所。

該局指出，非法加密交易所通過允許未授權的法幣與加密貨幣之間以及加密貨幣與法幣之間的轉賬，促進了洗錢。該局的一份翻譯聲明稱：

“這樣的實體（非法加密交易所）不識別其客戶，也不識別可疑交易。因此，他們的服務通常被網絡罪犯和毒販所利用。”

根據通知，這36家加密交易所的總交易量約爲600億哈薩克堅戈（1.128億美元），"已被摧毀"。此外，相關部門還沒收了價值25億堅戈（480萬美元）的資產。