南非一家執法機構最近逮捕了一名涉嫌使用加密貨幣資助恐怖活動的 35 歲男子。
可疑交易
南非一家執法機構最近逮捕了一名 35 歲男子，他被指控使用加密貨幣資助恐怖活動。據鷹隊稱，他們追蹤到約翰內斯堡一棟房子的這名男子違反了《保護憲政民主及相關活動法》。
執法機構發言人菲拉尼·恩誇拉塞透露，老鷹隊在收到有關恐怖活動的資訊後對這名男子展開了調查。
“調查始於2018年5月，當時金融情報中心（FIC）和鷹眼特警隊收到有關可疑交易的信息，這些交易據稱與恐怖融資有關。2017年11月30日，嫌疑人通過轉賬將價值614美元（南非蘭特11500元）的比特幣通過虛擬資產服務提供商（VASP）Luno購買，”恩誇拉斯說。
緊接着，比特幣被轉移到一個與一個未具名的“獨立”組織相關的其他錢包。南非執法部門表示，其初步調查表明，資金被轉移以支持其他國家的“參與者”，提供武器、財務援助和其他項目。
在確定資金的目的後，南非執法部門於10月24日持搜查令突襲了嫌疑人的家。查獲了多種材料，包括未按照法律規定鎖存的火器。
與此同時，優先犯罪調查局局長戈弗雷·萊貝亞表示，他的團隊正在與本地和國際機構合作，以“停止滋養有組織犯罪和恐怖主義的非法資金流動。”
