聽着多層次虛擬貨幣投資的號召，200多人落入陷阱，被搶走近40億越南盾。
陳明光被確定爲呼籲多層次投資虛擬貨幣的詐騙團伙的犯罪嫌疑人 - 照片：警方提供
1月4日，同奈省警察廳刑事警察局（PC02）表示，剛剛搗毀了一個呼籲多層次投資虛擬貨幣的詐騙團伙，逮捕了4名涉嫌挪用財產的犯罪嫌疑人。
被捕嫌疑人包括：Tran Minh Quang（41歲）、Nguyen Trung Nam（42歲）、Luong Hoai Nam（39歲，居住在邊和市）和Nguyen Xu Toan（32歲，來自平順） .其中，陳廣被確定爲領導者。
此前，PC02同奈發現了一羣騙子，他們呼籲進行多層次的虛擬貨幣投資，以侵佔受害者的資產。
據此，上述四名犯罪嫌疑人創建了一個名爲“BitMiner”的網站，在新加坡註冊了域名，並註冊了名爲“Bincoin”的虛擬貨幣。
然後寫一篇介紹，並將公司的位置固定在迪拜（阿拉伯聯合酋長國）的 Google 地圖上。
目的是欺騙玩家，是國外投資機構的虛擬貨幣項目，盈利能力高，資金回收容易。然後他們使用許多技巧來建立信任並引導受害者落入陷阱。
該詐騙團伙劃分管理組、市場開發組，並分享“鉅額”利潤來挑選合作者，號召玩家充值參與。接下來，他們建立封閉羣組來共享文件，併爲合作者設立虛假賬戶來欺騙玩家。
Quang及其同夥號召玩家購買虛擬貨幣“USDT”，轉入Quang及其同夥的錢包，即可激活不同速度的“鑽石挖礦”套餐，如：紅鑽、藍鑽、鑽石金、黑鑽、綠鑽石。
警方聽取了嫌疑人 Nguyen Xu Toan 的證詞 - 照片：警方提供
此外，他們還組織了許多“AI技術拾取挖礦新趨勢”、線下分享機會等直播研討會……來吸引和吸引玩家參與。
2024年12月14日，PC02同奈省與河內市刑警局和胡志明市警方協調，同步破案，逮捕4名嫌疑人，繳獲大量相關文件。
警方初步認定，上述詐騙團伙從200多名受害者身上挪用了近40億越南盾。
PC02 同奈省正在擴大調查範圍並整合記錄以處理嫌疑人。同時，我們呼籲上述詐騙團伙的受害者向警方舉報，幫助警方迅速調查並起訴違法者。