加利福尼亞州的肯·利姆起訴三家亞洲銀行，因未能阻止約100萬美元的加密貨幣盜竊。根據Liem的說法，富邦銀行、DBS銀行和創興銀行在看到可能阻止他受騙的紅旗後未能及時採取行動。
Liem表示，加密貨幣犯罪分子在2023年6月通過LinkedIn聯繫了他，向他提供一個假冒的加密投資計劃。在接下來的幾個月裏，他將資金轉移給犯罪分子，希望他們能代表他投資。過了一段時間，他意識到自己被捲入了一場重大欺詐，指責銀行未能提供幫助以防止這一事件。
加利福尼亞州男子指控銀行忽視紅旗
根據報道，欺詐者通過銀行賬戶轉移資金，然後最終將其轉移給第三方。在訴狀中，Liem聲稱金融機構未能滿足必要的客戶盡職調查（KYC）、反洗錢（AML）和銀行保密法標準。
他說銀行選擇忽視在其平臺上不同賬戶之間可能發生的欺詐行爲。Liem聲稱他們對可疑活動視而不見，因爲簡單的審查就能發現欺詐者的業務是非法的。
他聲稱銀行未能遵守《銀行保密法》，因爲DBS在加利福尼亞州有一家分行。另一方面，富邦和創興銀行通過富國銀行處理資金。其他包括西冰和瑞晟貿易的實體也被列入訴訟，Liem聲稱他們對他資金的使用進行了虛假陳述，並將其轉移到未經授權的賬戶。
12月份，加密貨幣盜竊略有下降
Liem希望進行陪審團審判，並要求賠償3300萬美元。在他的訴狀中，他認爲銀行和相關實體在幫助欺詐方面發揮了作用。另一起加密詐騙案件報告涉及日本的DMM比特幣。3.08億美元的比特幣盜竊案是由一個名爲“TradeTraitor”的團體實施的。該團體在LinkedIn上假裝爲招聘人員，欺騙了該平臺的員工。
然而，2024年12月，加密貨幣損失降至2900萬美元。根據區塊鏈安全公司CertiK和Peckshield的報告，這是2024年最低的數字，較10月份的1.15億美元損失大幅下降。儘管CertiK記錄了2800萬美元的損失，Peckshield則記錄了2400萬美元的損失。儘管有所下降，12月仍然發生了許多事件，GemPad和LastPass遭受了攻擊。GemPad被黑客盜取210萬美元，而FEG損失了100萬美元。
加利福尼亞州男子因遭受加密貨幣盜竊起訴三家亞洲銀行的帖子首次出現在Coinfea上。
