由 Tether、Tron 和 #TRM Labs 牽頭的反犯罪聯盟與全球執法機構協調,成功凍結了與犯罪分子相關的超過 1.26 億 USDT。這是打擊濫用穩定幣洗錢和金融欺詐行爲的重要一步。
T3 金融犯罪部門:帶頭打擊區塊鏈犯罪
該聯盟名爲 T3 金融犯罪部門 (T3 FCU),自 2024 年 8 月以來已分析了區塊鏈上超過 30 億美元的 USDT。該團隊監控了五大洲的數百萬筆交易,與執法機構密切合作,以識別和破壞犯罪網絡。
TRM Labs 全球調查主管 Chris Janczewski 評論道:
“T3 FCU 與世界各地執法機構密切合作的能力證明了公私合作伙伴關係在阻止網絡犯罪分子在 TRON 上使用 USDT 方面的有效性。”
犯罪和穩定幣:全球關注的問題
穩定幣,如 #USDT ,被數百萬人用來對衝通貨膨脹、匯款和進行點對點交易。然而,Chainaanalysis 的一份報告顯示,2022 年至 2023 年期間,有 400 億美元的穩定幣交易與非法活動有關。
特別是2024年聯合國報告指出,$TRX 的TRC-20協議經常被犯罪組織用來進行非法交易。不過,波場創始人孫宇晨否認了這一指控,並確認其團隊始終合作打擊區塊鏈犯罪。
努力提高透明度
與此同時,Tether 正面臨美國檢察官關於可能違反反洗錢法規和逃避制裁的調查。 Tether 首席執行官保羅·阿爾多伊諾 (Paolo Ardoino) 一再否認所有指控,堅稱公司完全遵守法規。
穩定幣和透明度的未來
#T3FCU 的成功表明,企業和政府之間的聯盟可以爲構建更加透明和安全的區塊鏈環境做出貢獻。超過1.26億美元的USDT被凍結以及嚴格的監控活動,這對於未來加密貨幣市場更加透明和合法來說是一個積極的信號。
結論
Tether、Tron、TRM Labs 和當局之間的合作是打擊區塊鏈犯罪的重要一步,有助於提高加密貨幣行業的聲譽和透明度。