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據 Cointelegraph 報道，一名加州居民已對三家亞洲銀行提起法律訴訟，聲稱這些銀行未能進行必要的檢查，導致加密貨幣詐騙者詐騙了他近 100 萬美元。該訴訟由 Ken Liem 的代表律師於 2024 年 12 月 31 日向加州地方法院提起，聲稱他於 2023 年 6 月在 LinkedIn 上收到加密貨幣投資建議後成為「殺豬」騙局的受害者。

Liem 的法律團隊聲稱，他被說服在幾個月內將資金轉移給冒充加密貨幣投資者的個人。據報道，這些資金先存入香港富邦銀行有限公司、創興銀行有限公司和新加坡星展銀行有限公司的帳戶，然後再轉入其他第三方帳戶。該訴訟指控這些銀行忽視了充分的了解你的客戶（KYC）和反洗錢檢查，這可能會引起對帳戶持有人的擔憂，並可能阻止這些帳戶的開設。