三家亞洲銀行因未能保護一名客戶免受詐騙而面臨 300 萬美元的訴訟，該詐騙導致該客戶損失近 100 萬美元。這些銀行被指控忽視了關鍵的“瞭解你的客戶” (KYC) 和“反洗錢” (AML) 協議。

加密貨幣騙局受害者提起訴訟

加州居民 Ken Liem 已對三家銀行提起訴訟：香港富邦銀行有限公司、創興銀行有限公司和新加坡星展銀行。他聲稱自己通過這些銀行的賬戶被騙了。

詐騙分子利用 Liem 的投資行爲，令他損失了近 100 萬美元。

"豬肉屠宰騙局" - 一種危險的詐騙策略

詐騙者通常使用一種被稱爲“豬肉屠宰騙局”的策略，通過假裝成爲浪漫興趣或可靠的聯繫來贏得受害者的信任。一旦建立了信任，他們便誘導受害者投資於虛假的加密項目。

根據訴訟，Liem在2023年6月成爲這一策略的受害者，當時他在LinkedIn上被提供了一個所謂的有利可圖的投資機會。在幾個月內，他向上述銀行管理的賬戶轉移了近100萬美元。

不充分的保障和涉嫌法律違規

訴訟指控銀行未能進行充分的KYC和AML檢查，這可能會標記出可疑活動。它還指控銀行違反了美國銀行保密法，因爲DBS銀行在加利福尼亞州運營分行，而其他兩家銀行則 reportedly 通過Liem在美國的富國銀行賬戶處理交易。

美國銀行保密法要求金融機構監控、記錄和報告可疑交易，以防止詐騙和洗錢。

訴訟中提到的其他實體

四家總部位於香港的實體——Richou Trade Limited、FFQI Trade Limited、Xibing Limited 和 Weidel Limited——也被列入訴訟。這些實體涉嫌以Liem的名義開設賬戶，並非法將他的資金轉移到第三方賬戶。

要求賠償及詐騙的更廣泛影響

Liem正在尋求至少300萬美元的賠償，要求銀行和被提名的實體對所遭受的損失負責。

豬肉屠宰騙局在2024年成爲最廣泛傳播的加密貨幣詐騙類型。根據Cyvers的報告，超過36億美元通過此類計劃從加密領域被 siphoned。

其他受害者尋求正義

許多加密貨幣詐騙的受害者正在尋求法院的正義。例如，另一位美國公民Hector Gustav Gutierrez在遭遇東南亞犯罪集團策劃的“豬肉屠宰”騙局後，損失了33個比特幣，提起了訴訟。

此案突顯了加密詐騙的持續威脅，並強調了保護客戶的更嚴格措施的必要性。

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