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一名加州居民對三家亞洲銀行提起訴訟，指控他們未能進行基本檢查，而這些檢查本來可以防止加密貨幣詐騙者詐騙他近 100 萬美元。 Ken Liem 的律師表示，他們的客戶被 LinkedIn 上的加密貨幣投資機會所欺騙，並將資金轉給了詐騙者。

該訴訟指控富邦銀行有限公司、創興銀行有限公司和星展銀行有限公司違反了瞭解你的客戶（KYC）和反洗錢標準。這阻礙了欺詐活動的預防。

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