一名來自加利福尼亞的男子，Ken Liem，正在起訴三家亞洲銀行，聲稱他們未能阻止一場導致他損失近100萬美元的加密貨幣詐騙。這起訴訟在加利福尼亞地區法院提起，指控香港的富邦銀行有限公司、創興銀行有限公司和新加坡的星展銀行有限公司忽視了諸如客戶識別（KYC）和反洗錢協議等基本檢查。Liem的律師辯稱，這些疏忽使得詐騙分子能夠在虛假情況下開設賬戶並轉移他的資金。訴訟要求賠償300萬美元，並強調了對美國銀行保密法的指控。