阿根廷凍結與Rainbowex相關的350萬美元USDT，涉及大規模查獲行動

阿根廷司法系統已命令Tether（USDT穩定幣的發行方）凍結與Rainbowex相關的超過350萬美元，這是一項目前正在調查的涉嫌大型金字塔操作。該請求是在執行22項搜查令和拘留10名與這些操作相關的個人後提出的。

阿根廷當局對Rainbowex發出350萬美元USDT的扣押令

阿根廷當局已命令Tether（USDT的背後公司）凍結與Rainbowex相關的350萬美元資產，這是一項影響了阿根廷數千人的涉嫌金字塔計劃。這一措施將是阿根廷正式司法系統與Tether互動以完成資產凍結令的首次之一。

這一行動是在針對與Rainbowex操作相關的個人進行的大規模行動之後進行的。協調的程序執行了22項搜查令，並在聖佩德羅的行動中拘留了10名個人。此外，該程序促使對兩名馬來西亞個人發出兩項國際紅色警報逮捕令。

USDT由Tether集中發行，可以通過將持有受污染貨幣的錢包列入黑名單來阻止。私營部門的參與對於實現這一里程碑至關重要，因爲像Lemon這樣的交易所和Chainalysis等公司在這一努力中提供了技術支持。

根據與案件相關的阿根廷消息來源，這些機構“將其數據庫中包含的所有信息作爲其領域的專家提供，以協助數據分析過程。”

Rainbowex僞裝成一個真正的平臺，利用加密交易和移動爲其投資者累積高額回報。然而，根據調查，該系統是一個封閉循環，與公共區塊鏈沒有連接。當投資者試圖關閉他們的賬戶並提取收益時，系統拒絕了，這時問題纔開始出現。

調查仍在進行中。當局發現與Rainbowex相關的人甚至僱傭演員在活動中冒充董事。波蘭國籍的Maurycy Lyczko表示，他因參與一個表彰社區中最活躍和成功參與者的頒獎活動而獲得1500美元的報酬。

這種金字塔計劃的上升引起了當局的警覺。安全部最近增加了對這些活動的監控，將其列爲其預防活動所針對的犯罪之一。