CoinVoice 最新獲悉，據中國國家外匯管理局網站顯示，爲了更好統籌發展和安全，保障跨境貿易和投融資便利化，預防和遏制外匯違法違規活動，維護外匯市場秩序，國家外匯管理局根據(銀行外匯展業管理辦法（試行）)（以下簡稱(展業辦法)）及相關法律法規，制定了(銀行外匯風險交易報告管理辦法（試行）)（以下簡稱(辦法)）。
根據(辦法)，銀行發現或者有合理理由懷疑本行境內、境外機構和個人客戶（以下統稱交易主體）存在外匯風險交易行爲的，應當監測外匯風險交易信息，報送外匯風險交易報告。
外匯風險交易行爲，是指涉及涉嫌虛假貿易、虛假投融資、地下錢莊、跨境賭博、騙取出口退稅、虛擬貨幣非法跨境金融活動，以及其他涉嫌違法違規跨境資金流動行爲；外匯風險交易信息，是指與外匯風險交易行爲相關的信息。銀行應當及時通過其總部或總部指定的機構向國家外匯管理局報送外匯風險交易報告。[原文鏈接]