幣安上的 P2P 交易是直接與其他用戶買賣加密貨幣的便捷方式。然而，除了好處之外，P2P也存在欺詐的可能性。在本文中，VNSC 將幫助您瞭解幣安 P2P 欺詐類型以及如何有效防範。
是什麼導致2P2幣安交易存在潛在的欺詐風險？
幣安於 2017 年推出，迅速成爲全球加密貨幣投資者的領先目的地，鞏固了其作爲全球最大虛擬貨幣交易所之一的地位。在幣安，投資者通過點對點交易系統直接相互聯繫，使他們能夠與世界各地的其他人交換、購買和出售各種虛擬貨幣和硬幣，從而打開了巨大利潤潛力的大門。
幣安提供了一個能夠實現靈活高效的P2P交易的平臺，增強用戶的盈利機會。然而，幣安上的P2P交易模式也存在潛在的風險，如果在交易過程中不小心和明智，可能會給投資者帶來經濟損失：
在P2P交易中，投資者直接通過銀行賬戶轉賬和收款，爲欺詐者創造了機會，導致投資者損失金錢或硬幣。
幣安上的P2P交易是基於兩個人之間的協議，一旦發生欺詐，糾紛很難解決，交易所的支持也很少。
法律沒有專門的規定來保護P2P虛擬貨幣交易中的用戶，也沒有國際組織來保障，使得投資者在發生事件時的權利得不到保障。
心理因素和缺乏對市場的瞭解也是投資者容易陷入壞人詐騙陷阱的原因，尤其是在幣安上的P2P交易中。
所有常見的欺詐形式
越來越多的新投資者被該領域的強勁發展和巨大潛力所吸引，正在進入加密貨幣交易市場。
在現有的交易所中，幣安已成爲快速、便捷地買賣和兌換貨幣的熱門選擇。這體現了用戶對幣安的信任和優先考慮，因爲其出色的功能和高安全性。
然而，市場並不總是安全的，尤其是對於新投資者來說，以下是您需要注意和謹慎防範的幣安P2P騙局。
假冒P2P交易網站
近年來，創建虛假幣安網站已成爲幣安 P2P 欺詐的流行形式之一，特別是隨着幣安影響力的擴大並吸引了大量新註冊用戶。
投資者，尤其是剛接觸幣安且對幣安不瞭解的投資者，被這些虛假網站欺騙的風險很高。
老練的詐騙者會創建與幣安類似的域名網站，更改一些小字符或使用不同結尾的域名（.com、.vn、.edu、.net…），這是許多投資者經常忽視的細節。由於 Google 或 Facebook 上的廣告活動，這些網站可能會出現在搜索結果的頂部，導致許多人誤認爲它們是幣安官方頁面。
竊賊還通過論壇和交易組接近客戶併發送虛假鏈接，引導他們訪問欺詐性 P2P 網站。當玩家登錄這些網站並進行交易時，他們實際上是將錢轉入詐騙者的賬戶，不受幣安的保護，很可能會損失金錢。
冒充 P2P 交易支持人員
詐騙者經常使用更復雜的策略，冒充 P2P 交易所的支持人員或顧問，這是當今幣安上最流行的騙局之一。
由於幣安是一家國際交易所，因此欺詐者可以使用國際電話號碼，聲稱自己是幣安員工，並與他人聯繫。
他們會主動協助玩家進行 P2P 交易或查看賬戶，甚至在 Zalo、Viber 等社交網絡平臺上請求加爲好友……利用說服技巧並提供虛假信息，讓受害者信任並透露 OTP 等敏感信息代碼或安全代碼，導致賬戶和資產失去控制。受害者的金錢和電子資產可以在賬戶之間不斷轉移，從而使尋找肇事者變得更加複雜。
冒充幣安上的P2P自動支付系統
騙子經常在幣安的 P2P 交易中冒充自動支付系統，鼓勵玩家釋放加密貨幣等待付款。但需要注意的是，幣安不支持自動支付；如果玩家先釋放加密貨幣，他或她可能會在沒有收到錢的情況下丟失硬幣。
爲了避免這種伎倆，您需要確定您是否正在與真正的幣安客戶服務部門打交道，並嘗試瞭解如何在 P2P 交易中進行支付。幣安僅提供一個允許個人之間直接交易的平臺，無需任何形式的信任或自動支付。
使用虛假付款收據
僞造支付收據是幣安P2P交易中常見的欺詐手段。在交易過程中，幣安將鎖定幣，直至雙方確認資金劃轉和收到。然而，一些作弊者卻利用玩家的信任進行詐騙。
使用虛假收據進行欺詐的示例：
買家創建虛假的轉賬收據，以說服賣家確認收到貨款並完成交易，即使貨款尚未轉賬，導致賣家未收到貨款就損失了幣。
在某些情況下，買家訂購的硬幣數量很複雜，例如258,375,823，但實際轉移的硬幣只有238,375,823，偏差只有一位數。如果賣家不仔細檢查並迅速確認，他們將遭受數千萬盾的損失。或者在另一種情況下，買方可能承諾以258,375,823購買，但只轉讓25,837,582，使得金額差異高達數億盾。
詐騙者還可能在買家付款後提出取消交易，導致買家在未收到代幣的情況下損失金錢。
通過在 2 個不同賬戶下達 2 個相同訂單來進行欺詐
在這個騙局中，兩個賬戶 A 和 B 同時向賣家發出了相同的代幣購買訂單。 A進行了轉賬，但沒有在App上確認，而是拍了一張收據照片併發送給B。然後，B用這張收據照片通知賣家，錢已經轉賬，並要求賣家放幣。 .如果賣家沒有仔細檢查並解鎖B的幣，那麼A確認了轉賬，A仍然有轉賬憑證，賣家將失去幣而沒有收到B的錢。
爲了防止這種情況，賣家在放幣前需要確保訂單簿上的賬戶名和交易信息與實際轉賬人的信息相符。
進行P2P交易時應該注意什麼？
幣安上的大多數 P2P 交易都是國際性的，並且由雙方共同商定。由於用戶缺乏有關交易所如何運作的信息或容易上當受騙，經常會發生欺詐問題。
爲了保證P2P交易的安全，避免不公平的損失，請注意以下幾點：
掌握P2P交易所知識，清楚瞭解法規和支付方式。使用幣安官方鏈接，避免被虛假鏈接詐騙。
保護個人信息、電子郵件和註冊電話號碼，將交易所上的所有推薦信息設置爲私密模式，以防止利用個人信息牟取暴利。
即使客戶服務人員要求，也切勿向任何人提供 OTP 代碼或安全代碼。幣安不會致電請求支持信息。
謹慎對待國際交易，檢查信息並遵循幣安指南。如果您尚未收到款項，請不要確認交易。
優先與幣安上評價良好、交易歷史清晰、信譽良好的P2P商家進行交易。
在釋放硬幣之前，請仔細檢查您的銀行信息並確認資金已到達。
避免掃描二維碼或來源不明的代碼，不要在社交媒體平臺上提供個人信息。幣安僅通過其官方網站和應用程序爲客戶提供支持。
幣安上的 P2P 交易帶來了很多好處，但如果用戶警惕性不夠，也存在潛在風險。以上是幣安P2P詐騙的所有形式，新投資者應注意保護自己的資產。始終遵循安全準則，使用雙因素驗證措施，絕不與任何人共享個人信息，並隨時瞭解新的網絡釣魚方法。