有效防止收到黑錢被凍卡的幾點建議
爲降低在OTC交易中收到黑錢導致銀行卡被凍結的風險，以下是一些實用的建議：
選擇大平臺：優先使用如幣安、歐易等與大陸監管機構、執法機構溝通順暢、風控措施完善的大平臺。
採用T+1/T+2提現策略：選擇支持該策略的OTC平臺，雖然提現略有延遲，但能顯著降低洗錢風險。
主流幣交易：儘量避免使用USDT等穩定幣進行OTC交易，轉而採用BTC、ETH等主流幣。
專用銀行卡：爲OTC交易設置單獨的銀行卡，與日常使用的工資卡等分離，以減少凍結對其他資金的影響。
地方性銀行卡：儘量選擇地方性銀行的卡，如城商行、農商行，以降低被直接凍結的風險。
避免頻繁交易：不要與固定商家頻繁交易，同一個用戶一天內多次交易或頻繁買賣具有洗錢嫌疑。
選擇靠譜商家：儘量尋找並主動喫大商戶大做市商的單，避免與問題區域的商戶交易。
減少提現頻率：降低提現頻率，同時增加每次變現金額，以減少被監控的風險。
避免資金污染：OTC交易後，不要將資金轉到其他銀行卡，如需用錢，可通過ATM取現或在線消費。
選擇正常交易時間：儘量在工作日正常作息時間進行交易，如早9點到晚9點之間。
延遲轉出：賣出數字貨幣換成人民幣後，不要立即轉出，可先在賬戶內放置一段時間，以降低被監控和凍結的風險。
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