齋浦爾所得稅機關發現了哈瓦拉網絡和加密交易是一個複雜的洗錢陰謀的一部分。
《經濟時報》 12 月 26 日報道稱，印度所得稅部突擊搜查了齋浦爾的幾名婚禮策劃師，發現了哈瓦拉運營商和加密貨幣交易之間的多重關聯。突擊搜查中，齋浦爾至少 20 名婚禮策劃師繳獲了 200 萬美元（約合 2 億盧比）現金和珠寶。與詐騙團伙有關的三個加密錢包也被查獲。其中兩個錢包與當地平臺有關，第三個錢包與一家大型全球加密貨幣交易所有關。
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調查還發現，客戶以現金支付未報告的交易，以換取比特幣（BTC）和泰達幣（USDT）等加密貨幣，通過位於古吉拉特邦和拉賈斯坦邦的哈瓦拉運營商進行。
齋浦爾：對婚禮策劃者的所得稅突襲揭露了模糊的哈瓦拉-加密貨幣聯繫，官員查獲現金和珠寶共計2億印度盧比 https://t.co/8sxnm62S2g
—— CA Anupam Sharma (@caanupam7) 2024年12月26日
哈瓦拉是一種非法的資金轉移機制，通過經紀人將款項轉移到國外，而不實際進行資金轉移。
對註冊加密貨幣交易所實施更嚴格的KYC使得存入哈瓦拉獲取的加密貨幣變得極爲困難。懷疑被告可能利用KYC政策更爲寬鬆的交易所，或者僱傭中介通過地方交易所用現金兌換支票購買加密貨幣。
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這些活動的記錄，包括Whatsapp對話、電子郵件和電子表格，已被恢復，進一步的嘗試將確定所有被懷疑未妥善報告現金收款的人員的姓名。
官員懷疑這一網絡超越了齋浦爾的邊界，與孟買、海得拉巴和德里等多個大城市有聯繫。突襲還揭示了一個度假村、酒店業主、餐飲和裝飾服務的網絡，允許客戶以現金或通過銀行渠道進行支付。有關當局現在正在考慮在其他城市進行類似的突襲，作爲對婚禮和活動行業中不合規交易的總體打擊的一部分。
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