土耳其本週出臺了新的加密貨幣法規，以加強反洗錢（AML）框架。新規則要求個人爲中到大規模交易驗證信息。

這些法規將於2025年2月實施，旨在防止加密貨幣市場中的非法金融活動。

土耳其的反洗錢努力

根據新規定，進行超過15000土耳其里拉或425美元的加密貨幣交易的個人必須與加密服務提供商共享其身份信息。

新的加密貨幣法規反映了全球對通過加密貨幣洗錢行爲進行更嚴格監管的趨勢。該國在全球加密貨幣市場中的日益重要性也部分推動了這些措施。最近的法案涵蓋了加密服務的各個方面，規定了廣泛的義務，如許可要求、預防市場濫用的措施，以及與客戶建立正式書面合同。此項發展是在歐洲聯盟即將實施《加密資產市場（MiCA）》法規之後。兩項舉措表明，國際社會越來越關注爲加密貨幣行業建立穩固的監管框架。

除了交易限額外，使用未在提供商處註冊的錢包地址的客戶將受到身份驗證程序的制約。如果提供商無法從發送方獲得足夠的信息，他們可以將交易分類爲“風險交易”，並在必要時暫停該交易。

“如果發送的消息持續包含不完整的信息，並且在請求時未完成該信息，則接收方的加密資產服務提供商應考慮拒絕來自發送方的轉賬，或限制與該加密資產服務提供商進行的交易，或終止商業關係，”根據土耳其共和國官方公報發佈的文件。

這些新法規對加密交易所和服務提供商施加了重大責任，要求其實施安全的客戶驗證系統。

不斷髮展的加密行業

過去一年，土耳其加密公司活動重新活躍，截至8月，有47家公司向資本市場委員會（CMB）申請經營許可證。這一申請激增是在新規出臺後。值得注意的申請者包括Bitfinex、Binance TR、OKX TR和Gate TR等知名交易所。加密交易所對獲取土耳其許可證的重新興趣源於7月2日實施的“資本市場法修正案”。該法律爲土耳其的加密資產服務提供商建立了監管框架。雖然土耳其自2021年起禁止使用加密貨幣進行支付，但個人仍然可以購買、持有和交易加密資產。