埃裏溫 (CoinChapter.com) — 土耳其出臺了新的加密貨幣反洗錢法規，以打擊金融犯罪並加強對加密貨幣交易的監督。這些措施將於 2025 年 2 月 25 日生效，並要求加密貨幣服務提供商實施更嚴格的交易監控協議。

新的加密貨幣法規。資料來源：土耳其共和國官方公報 425 美元以上交易需要身份證明

該法規要求，超過 15,000 土耳其里拉（425 美元）的加密交易必須包含用戶的身份信息。根據土耳其共和國官方公報，這項措施旨在防止洗錢和資助恐怖主義。但是，低於此門檻的轉賬不受此類要求的約束。

這些法規的時機與全球發展相一致，包括2024年12月30日生效的歐洲加密資產市場（MiCA）法案，這是歐洲針對加密貨幣的第一個全面框架。

“風險”轉賬受限

根據新規則，加密服務提供商必須收集來自之前未註冊錢包地址的用戶的數據。如果他們無法獲得足夠的信息，交易可能會被標記爲“風險”。在這種情況下，服務提供商有權停止或限制轉賬。

該法規規定：

“如果無法獲得足夠的信息，將考慮不進行轉賬或限制與相關金融機構進行的交易或終止業務關係的問題。”

該規定針對土耳其大型加密貨幣市場中的金融犯罪，該市場在2023年9月錄得1700億美元的交易量，根據Chainalysis報告，排名全球第四。

2022-2023年頂級加密貨幣接收國家。來源：Chainalysis 增加的監管促進了加密公司申請

土耳其對加密市場的監管努力推動了當地加密公司的顯著活動。到2024年8月，土耳其資本市場委員會(CMB)收到了47份尋求新指南批准的公司的許可證申請。這是在2024年7月實施的資本市場法修正案法案之後，該法案爲加密服務提供商創建了法律框架。

儘管土耳其個人可以交易、購買和持有加密貨幣，但自2021年以來已禁止使用加密貨幣進行付款。此外，正在討論對加密貨幣交易徵收0.03%的交易稅，以支持國家預算。